Regulator Efek Siprus Menyerukan untuk Mengadopsi Kerangka Anti Pencucian Uang UE

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Siprus (CySEC) menyerukan transposisi Arahan Anti Pencucian Uang (AML) Kelima (AML) Kelima Uni Eropa (AML) ke dalam hukum nasional – memasukkan peraturan lokal tentang cryptocurrency berdasarkan ketentuannya. Pengumuman dan makalah konsultasi CySEC tentang masalah ini diterbitkan pada 19 Februari.
Arahan itu, yang mulai berlaku pada 9 Juli 2018, menetapkan kerangka hukum baru bagi regulator keuangan Eropa untuk memantau bisnis dan penyedia layanan terkait crypto untuk melindungi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Secara khusus, arahan memperluas ruang lingkup pengawasan regulasi ke penyedia kripto dan dompet, memberlakukan persyaratan transparansi yang lebih ketat yang diarahkan pada pembayaran anonim – baik dilakukan melalui bursa atau kartu prabayar. Negara-negara anggota UE harus memasukkan arahan ke dalam undang-undang nasional mereka masing-masing sebelum 20 Januari 2020.
Dalam pengumumannya, CySEC mencatat bahwa CySEC Innovation Hub yang berorientasi fintech telah menerima banyak pertanyaan dari entitas terkait crypto, banyak di antaranya yang “belum masuk dalam kerangka peraturan yang ada.”
Dengan demikian badan tersebut mengadvokasi untuk formalisasi AMLD5 ke dalam undang-undang, dan mengusulkan membawa beberapa bidang tambahan kegiatan terkait kripto di Siprus di bawah kewajiban AML / CFT. Ini, yang khususnya tidak termasuk dalam ketentuan AMLD5, adalah sebagai berikut:
“A) pertukaran antara aset crypto, b) transfer aset virtual, dan c) partisipasi dalam dan penyediaan layanan keuangan yang terkait dengan penawaran penerbit dan / atau penjualan aset crypto.”
Dalam makalah konsultasinya, agensi menyatakan perpanjangan ini didasarkan pada “penilaian risiko potensial yang ditimbulkan pada perlindungan investor dan integritas pasar, dan definisi yang diterima industri.”
Seperti yang baru-baru ini dilaporkan, kabinet Irlandia Januari ini menyetujui suatu RUU yang akan memberi dampak kepada AMLD5 di negara tersebut.
Desember lalu, Siprus adalah salah satu dari tujuh negara anggota UE selatan yang mengeluarkan deklarasi yang menyerukan promosi penggunaan Distributed Ledger Technologies (DLT) di wilayah tersebut.
Pada musim gugur, Invest Cyprus – mitra investasi nasional republik – menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan platform blockchain yang berbasis di Singapura, VeChain Foundation, untuk mengerjakan serangkaian strategi investasi tingkat nasional untuk mendorong inovasi blockchain.